FRAUDE ADUANERO Y LAVADO DE ACTIVOS

FRAUDE ADUANERO Y LAVADO DE ACTIVOS

Brindamos asesoría y representamos a nuestros clientes en procesos penales enmarcados en la normatividad contenida en la Ley 1762 de 2015 sobre prevención, control y sanción del contrabando y lavado de activos. Concretamente, ofrecemos soluciones jurídicas frente a procesos que se llevan a cabo con relación a los delitos de contrabando y sus modalidades, favorecimiento y facilitación del mismo, fraude aduanero, favorecimiento por servidores públicos, lavado de activos, concierto para delinquir y receptación, entre otros.